ST中泰: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：002092 证券简称：ST中泰 公告编号：2024-088 债券代码：148216 债券简称：23新化01 债券代码：148437 债券简称：23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 - 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》。 - 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况 - 股东大会名称：2024年第五次临时股东大会 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：董事长陈辰 - 会议时间：2024年11月5日上午12:00 - 网络投票时间：2024年11月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月5日上午9:15至2024年11月5日下午15:00期间的任意时间。 - 现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 - 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 - 股权登记日：2024年10月30日（星期三）

二、会议的出席情况 - 出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东782人，代表有表决权的股份820,742,088股，占公司总股份的31.6886％。 - 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份773,055,239股，占公司总股份的29.8475％。 - 网络投票情况：通过网络投票的股东779人，代表有表决权的股份47,686,849股，占公司总股份的1.8412％。 - 参加本次股东大会的中小股东779人，代表有表决权的股份57,030,956股，占公司总股份的1.0429％。

三、提案审议和表决情况 - 会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； - 会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案； - 会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案； - 会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案； - 会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案； - 会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案； - 会议审议通过关于聘任公司2024年度审计机构的议案； - 采用累积投票制审议关于增补公司监事会成员的议案： - 选举韩强先生为监事 - 选举聂婷女士为监事

四、律师出具的法律意见 陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件 1、公司2024年第五次临时股东大会决议； 2、陕西稼轩律师事务所对公司2024年第五次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日