ST中泰: 陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司2024第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司2024第五次临时股东大会法律意见书）

陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司二〇二四年第五次临时股东大会法律意见书

公司董事会于 2024年 10月 18日审议通过了《关于召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》，并于 2024年 10月 19日在巨潮资讯网、《证券时报》公开发布了会议通知。本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议由公司董事长陈辰先生主持，网络投票时间为 2024年 11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 5日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 782名，代表股份 820,742,088股，占公司股份总数的 31.6886％。本次会议审议了以下议案：

1. 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案
2. 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3. 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案
5. 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
6. 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案
7. 关于聘任公司 2024年度审计机构的议案
8. 关于增补公司监事会成员的议案
9. 8.1 选举韩强先生为监事
10. 8.2 选举聂婷女士为监事

所有议案均获得有效表决通过。本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。