航新科技: 关于航新转债预计满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于航新转债预计满足赎回条件的提示性公告）

广州航新航空科技股份有限公司关于航新转债预计满足赎回条件的提示性公告：

特别提示：公司股票价格自2024年10月23日至2024年11月5日，已有10个交易日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（14.82元/股）的130%（即19.27元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“航新转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“航新转债”。

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可2020 1277号”文核准，公司于2020年7月22日公开发行了250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.50亿元。

（二）可转换公司债券上市概况 经深交所“深证上2020 721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。

（三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月28日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月28日至2026年7月21日。

二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。 1. 2021年7月6日，转股价格调整为14.85元/股。 2. 2022年7月15日，转股价格调整为14.84元/股。 3. 2023年7月12日，转股价格调整为14.83元/股。 4. 2024年6月17日，转股价格调整为14.82元/股。

三、“航新转债”有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

四、本次可能触发“航新转债”有条件赎回条款的情况 公司股票价格自2024年10月23日至2024年11月5日，已有10个交易日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（14.82元/股）的130%（即19.27元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“航新转债”的有条件赎回条款。

五、风险提示 若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。