德尔股份: 第四届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-083

阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2024年11月5日以现场及通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李毅召集和主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司变更部分募集资金用途的议案
2. 公司拟变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项已由公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

4. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

5. 公司决定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
6. 审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

备查文件： 1. 阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 2024年11月6日