杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州热电集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

杭州热电集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月13日下午14:30 会议地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 会议方式：现场会议和网络投票相结合

主要议程： 1. 会议主持人介绍到会人员 2. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量 3. 宣布会议开始 4. 推选计票人、监票人 5. 逐项审议以下议案： - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 关于补选第三届董事会董事的议案 6. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7. 现场投票表决 8. 休会、统计表决结果 9. 宣布表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署股东大会会议决议及会议记录 12. 主持人宣布会议结束

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 公司注册地址由“杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室”变更为“浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼15层” - 修订《公司章程》第五条相关内容

议案二：关于补选第三届董事会董事的议案 - 提名俞峻为非独立董事，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止

附件：俞峻先生简历 - 俞峻：男，1972年3月出生，中国国籍，大学学历，高级工程师 - 曾任杭州天然气有限公司工程建设部副经理、杭州市燃气集团有限公司管网建设分公司副经理、杭州天然气有限公司管网建设分公司经理、总支部书记、副总经理、杭州市燃气集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理 - 现任杭州热电集团股份有限公司总经理