恒而达: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

福建恒而达新材料股份有限公司于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第一次会议，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司全体监事、全体高级管理人员候选人列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于选举第三届董事会董事长的议案》：选举林正华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。 2. 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》：选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年。 3. 《关于聘任高级管理人员的议案》：聘任林正华先生为公司总经理；聘任林正雄先生为公司副总经理；聘任陈萍英女士为公司副总经理、财务总监；聘任方俊锋先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任林权先生为公司副总经理，任期三年。

上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-045）。