德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

一、会议时间、地点 - 会议时间：2024年11月13日 - 会议地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

二、会议议程 1. 审议关于修订《公司章程》的议案 2. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 审议关于修订《监事会议事规则》的议案

三、会议须知 - 为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 - 出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。 - 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 - 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 - 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟。 - 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人发言，并不得超出本次会议议案范围。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 - 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 - 本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 - 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 - 公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 - 本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年10月29日披露于上海证券交易所网站的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

四、议案内容 1. 关于修订《公司章程》的议案 - 修订内容包括但不限于公司分立、减少注册资本、股东会会议的召开、临时提案的提出、会议通知的发布等条款。 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - 修订内容包括但不限于股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果的合法性等条款。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 - 修订内容包括但不限于董事会的职权、会议的召集、召开程序、表决程序等条款。 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案 - 修订内容包括但不限于监事会的职权、会议的召集、召开程序、表决程序等条款。