骄成超声: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

1. 会议须知
2. 为维护股东权益，确保会议秩序，除股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。
3. 出席会议的股东及股东代表需提前30分钟签到，并出示相关证件。
4. 股东及股东代表享有发言权、质询权、表决权，但需遵守相关规定，不得扰乱会议秩序。
5. 会议表决采用记名投票方式，股东需在表决票上明确填写意见。

6. 会议期间，参会人员需保持会场秩序，手机调至静音状态，禁止录音、录像及拍照。

7. 会议议程

8. 时间：2024年11月12日14:30
9. 地点：上海市闵行区沧源路1488号公司会议室
10. 召集人：公司董事会
11. 主持人：董事长周宏建先生
12. 网络投票：通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2024年11月12日9:15-15:00。

13. 议程：

    • 签到、领取资料、发言登记
    • 主持人宣布会议开始，报告出席股东人数及表决权数量，介绍参会人员
    • 宣读会议须知
    • 推举计票人和监票人
    • 逐项审议议案
    • 股东及股东代表发言及提问
    • 表决
    • 统计表决结果
    • 宣布表决结果及决议
    • 见证律师宣读法律意见书
    • 签署会议文件
    • 会议结束

14. 会议议案

15. 议案一：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
    • 公司拟与上海骄璞企业管理合伙企业（有限合伙）、周宏建先生共同出资5,000万元设立控股子公司上海骄成半导体设备技术有限公司，公司认缴出资3,000万元，占注册资本的60%。该事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
16. 议案二：关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案
    • 公司计划总投资8亿元开展“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”，项目实施主体为公司二级全资子公司上海骄成科技开发有限公司，公司拟使用超募资金25,000万元对骄成开发进行增资，剩余投资款由公司及骄成开发以自有资金或自筹资金补足。