铁科轨道: 铁科轨道2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：铁科轨道2024年第四次临时股东大会会议资料）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式： - 现场会议召开时间：2024年 11月 15日 14点 00分。 - 现场会议召开地点：北京市昌平区富生路 11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室。 - 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合。 - 网络投票起止时间：自 2024年 11月 15日至 2024年 11月 15日止。

会议召集人： - 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会。

会议主持人： - 董事长李伟先生。

会议议程： 1. 参会人员到场签到、领取会议资料、股东进行发言登记； 2. 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； 3. 主持人宣读股东大会会议须知； 4. 推举计票人、监票人； 5. 审议各项议案： - 议案一：关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案； - 议案二：关于续聘公司 2024年度财务及内控审计机构的议案； 6. 与会股东及股东代理人发言及提问； 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 8. 休会（统计表决结果）； 9. 复会，主持人宣读本次股东大会现场会议投票表决结果及网络投票结果； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 签署会议文件； 12. 主持人宣布本次大会结束。

议案一：关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案 - 因市场变化，济南华锐铁路桥梁支座业务业绩出现下滑，铁路桥梁支座面临技术迭代，叠加其资产产权存在瑕疵等问题，对其进行股权或业务收购将不利于公司及中小股东利益。基于此情况，为履行承诺，国铁集团、铁科院集团及公司分别于 2022年 8月 12日、2022年 8月 10日、2022年 8月 10日出具《承诺函》，对前述承诺进行了变更。近日，公司分别收到实际控制人国铁集团及控股股东铁科院集团出具的《承诺函》，为维护公司发展及全体股东利益，根据相关法律法规及公司实际情况，国铁集团、铁科院集团及公司就前述同业竞争出具了新的承诺。

议案二：关于续聘公司 2024年度财务及内控审计机构的议案 - 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市、2020至 2023年度的审计机构，是符合《证券法》规定的专业服务机构。中兴财光华在为公司提供审计服务的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴财光华为公司 2024年度财务及内控审计机构，为公司提供财务报表审计及内控报告审计服务，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。提请股东大会授权公司经理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与中兴财光华协商确定 2024年度财务审计费用及内控审计费用。