欧晶科技: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2024年 11月 1日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024年 10月 25日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议审议并通过了《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。自 2024年 10月 14日至 2024年 11月 1日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2024年 11月 4日起至 2025年 1月 3日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025年 1月 4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。备查文件1、公司第四届董事会第三次会议决议。特此公告。内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会2024年 11月 1日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。