常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案内容摘要

（原标题：江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案）

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-049

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

重要内容提示： - 回购股份金额：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含）。 - 回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金。 - 回购股份用途：本次回购公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 - 回购股份价格：本次回购股份价格不超过 21.17元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 - 回购股份方式：集中竞价交易方式。 - 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12个月内。 - 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 6个月内暂无减持公司股份计划。

相关风险提示： - 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 - 本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险。 - 本次回购股份可能存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险。 - 本次回购股份可能存在，公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险。

回购方案的审议及实施程序： - 公司于 2024年 11月 1日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 - 本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，公司将于 2024年 11月 18日召开2024年第三次临时股东大会审议本次回购股份方案。 - 公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。

回购预案的主要内容： - 回购股份的目的：基于对公司未来业务发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展和价值增长。 - 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A股股票。 - 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。 - 回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12个月内。 - 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：按回购资金总额的下限人民币 15,000万元（含）、回购价格上限人民币 21.17元/股进行测算，预计回购股份总额约为7,085,498股，占公司当前总股本的1.86%；按回购资金总额的上限人民币 30,000万元（含）、回购价格上限人民币 21.17元/股进行测算，预计回购股份总额约为 14,170,997股，占公司当前总股本的 3.73%。 - 回购股份的价格或价格区间、定价原则：本次回购股份价格不超过 21.17元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 - 回购股份的资金来源：公司本次拟使用自有资金及自筹资金回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含）。 - 预计回购后公司股权结构的变动情况：具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。 - 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析：本次回购公司股份方案体现了管理层对公司长期内在价值的信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。 - 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划：经问询及自查，上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操作市场行为的情形，上述人员在本次回购期间暂无增减持计划。 - 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来 6个月是否存在减持计划的具体情况：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来 3个月、未来 6个月内暂无股份减持计划。 - 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划：本次回购股份方案的提议人是公司董事会，提议时间为 2024年 11月 1日，提议理由为：基于综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司董事会和管理层对公司未来业务发展的信心和对公司长期内在价值的信心，本次回购为了维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心。 - 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，公司注册资本相应减少。 - 公司防范侵害债权人利益的相关安排：本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司注销所回购股份将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。 - 办理本次回购股份事宜的具体授权：为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

回购预案的不确定性风险： - 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 - 本次回购股份可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险。 - 本次回购股份可能存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险。 - 本次回购股份可能存在，公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险。

特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024年 11月 2日