华翔股份: 第三届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-103 转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2024年 11月 1日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2. 监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《激励计划》的规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。

4. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

5. 监事会认为：《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2024年 11月 1日为首次授予日，向符合条件的 258名激励对象授予 729.81万股限制性股票，授予价格为 7.88元/股。

6. 表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。

7. 《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

8. 监事会认为：本次使用闲置资金进行现金管理事项有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
9. 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。