华翔股份: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-102 转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2024年 11月 1日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长王春翔先生主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的 19名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票。经过调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 277人调整为 258人，激励计划拟授予的限制性股票总数由 882.90万股调整为 829.81万股，其中首次授予限制性股票的数量由 782.90万股调整变更为 729.81万股，预留授予的限制性股票数量仍为 100.00万股。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。依据相关规定，公司董事会认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2024年 11月 1日为首次授予日，向符合条件的 258名激励对象授予 729.81万股限制性股票，授予价格为 7.88元/股。

（三）审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人国泰君安证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。