中触媒: 中触媒新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：中触媒新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-058

中触媒新材料股份有限公司于2024年11月1日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年11月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。

第四届董事会换届选举情况： - 董事选举情况： 选举李进先生、李永宾先生、甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事，选举于淼先生、刘彦文先生、李学宽先生为公司第四届董事会独立董事。 - 董事长选举情况： 选举李进先生为公司第四届董事会董事长。 - 副董事长选举情况： 选举李永宾先生为公司第四届董事会副董事长。 - 各专门委员会委员选举情况： 选举产生了第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。

监事会换届选举情况： - 监事选举情况： 选举王庆吉先生、张理先生为第四届监事会非职工代表监事，选举王建青先生为职工代表监事。 - 监事会主席选举情况： 选举王庆吉先生为公司第四届监事会主席。

高级管理人员聘任情况： - 聘任甄玉科先生为公司总经理。 - 聘任金钟先生为公司副总经理、董事会秘书。 - 聘任柳海涛先生为公司副总经理。 - 聘任黄元玲女士为公司财务总监。 - 聘任蒋山先生为公司总工程师。

证券事务代表聘任情况： - 聘任赵克伟先生为公司证券事务代表。

换届离任人员情况： - 刘岩先生不再担任公司董事。 - 周颖女士、李纲先生、徐杰先生不再担任公司独立董事。 - 王贤彬先生、赵阳先生不再担任公司监事。

董事会秘书、证券事务代表联系方式： - 联系地址：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 - 联系电话：0411-62395759 - 电子邮箱：ccgzq@china-catalyst.com

特此公告。中触媒新材料股份有限公司董事会2024年11月2日