浙江力诺: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-077

浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2024年 10月 28日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2024年 11月 01日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中公司非独立董事余建平先生，独立董事黄志雄先生、杨瑞先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2. 董事会同意对 2022年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格作相应调整，首次及预留授予价格由 7.95元/股调整为 7.70元/股。
3. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

4. 董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回避表决。

5. 《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

6. 董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的 23名激励对象办理 86.10万股第二类限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 7.70元/股（调整后）。
7. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

8. 董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回避表决。

9. 《关于作废部分 2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

10. 鉴于本激励计划中有 4名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的 9.55万股限制性股票不得归属并由公司进行作废。
11. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
12. 董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回避表决。

特此公告。浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会2024年 11月 01日