天士力: 天士力2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天士力2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

天士力医药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年 11月 11日

一、会议时间： 现场会议召开时间：2024年 11月 11日 15点 30分 网络投票系统及投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 11日至 2024年 11月 11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点： 天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

三、会议议程： （一）宣布会议正式开始 （二）宣布大会出席情况和事项的表决方法 （三）推举表决票清点人、监票人、结果宣布人 （四）宣读议案并请股东针对议案发表意见 1. 2024年第三季度利润分配预案 （五）股东对会议议案进行投票表决 （六）由监票人宣布表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）宣读法律意见书 （九）公司董事签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录 （十）宣布大会结束

四、会议议案 1：天士力医药集团股份有限公司2024年第三季度利润分配预案 1. 利润分配方案内容 截至 2024年 9月 30日，天士力医药集团股份有限公司母公司期末可供分配利润为人民币 7,323,888,695.78元。2024年 1-9月，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 842,201,236.32元。公司 2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税）。截至 2024年 9月 30日，公司总股本 1,493,950,005股，以此计算合计拟派发现金红利 104,576,500.35元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 493,003,501.65元，占公司 2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 58.54%。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

1. 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年 10月 25日召开了第九届董事会第 4次会议，会议审议并通过了《2024年第三季度利润分配预案》，表决情况为：有效表决票 9票，其中同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 （二）监事会意见 公司 2024年第三季度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024年第三季度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

2. 相关风险与提示 本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。根据公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人与华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）于 2024年 8月 4日签署的《股份转让协议》：若在登记日（在双方就上市公司本次股份转让登记事项向登记结算公司办理登记，标的股份转让完成变更登记且标的股份登记在华润三九名下之日）前，上市公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股等除权除息事项，则标的股份的每股转让价格、标的股份数量及对应的股份转让价款将按除权除息的相应规则进行调整。