比依股份: 2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议资料）

浙江比依电器股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

一、2024年第二次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定，特制定2024年第二次临时股东会会议须知。

二、2024年第二次临时股东会会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况 3. 宣读股东会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东对各项议案投票表决 8. 休会（统计现场表决结果） 9. 复会，宣布会议表决结果 10. 见证律师出具股东会见证意见 11. 与会人员签署相关会议文件 12. 主持人宣布会议结束

三、2024年第二次临时股东会议案 1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 - 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司管理层办理工商变更登记事项。 - 因公司2023年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象已离职，公司决定对其已获授但尚未达到解除限售条件的共计18,900股限制性股票进行回购注销。 - 结合公司2024年8月9日经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销本激励计划中5名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的共计23,100股限制性股票。 - 公司注册资本由188,550,399元人民币变更至188,508,399元人民币，公司股本由188,550,399股变更至188,508,399股。

1. 《关于修订公司若干治理制度的议案》
2. 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。

3. 涉及的治理制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《累积投票实施制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》。

4. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

5. 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。