索辰科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 14日 14点 30分 会议地点：上海市黄浦区淮海中路 300号K11大厦 51层公司会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长陈灏先生 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师，高级管理人员列席会议。

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 - 议案一：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准） 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案一：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。有关具体内容请见公司于 2024年 10月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》（2024-064）。上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。