海鸥住工: 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告）

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于 2024年 10月 14日召开 2024年职工代表大会，会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024年 10月 31日召开 2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次临时会议及第八届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举陈巍先生担任公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任王瑞泉先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任胡尔加先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任王芳女士担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任石艳阳女士担任公司财务负责人兼财务总监的议案》、《关于聘任陈定先生担任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任张洋洋女士担任公司证券事务代表的议案》及《关于选举陈定先生担任公司第八届监事会主席的议案》。

一、第八届董事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：陈巍先生（董事长）、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生 独立董事：程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生 任期自 2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2、董事会各专门委员会委员 战略委员会委员：陈巍先生（主任委员）、李晓安女士、高学庆先生、邓华金先生、王瑞泉先生、高大勇先生 提名委员会委员：高学庆先生（主任委员）、程顺来先生、王瑞泉先生、高大勇先生 审计委员会委员：程顺来先生（主任委员）、李晓安女士、陈巍先生、郭敏坚先生 薪酬与考核委员会委员：李晓安女士（主任委员）、高学庆先生、丁宗敏先生、郭敏坚先生 任期与第八届董事会任期一致。

二、第八届监事会组成情况 股东代表监事：陈定先生（监事会主席）、龙根先生 职工代表监事：方伟华先生 任期自 2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

三、公司高级管理人员及其他相关人员的情况 1、聘任公司高级管理人员的情况 总经理：王瑞泉先生 副总经理：胡尔加先生 董事会秘书：王芳女士 财务负责人兼财务总监：石艳阳女士 王芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。 董事会秘书王芳女士联系方式如下： 联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联邦工业城内 联系电话：020-34808178 电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn

2、聘任公司内部审计负责人的情况 内部审计负责人：陈定先生

3、聘任公司证券事务代表的情况 证券事务代表：张洋洋女士 张洋洋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。 证券事务代表张洋洋女士联系方式如下： 联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联邦工业城内 联系电话：020-34808178 电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn 任期自第八届董事会第一次临时会议通过之日起三年。