蒙娜丽莎: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-085债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024年 10月 31日召开 2024年第三次临时股东大会后在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2栋蒙娜丽莎大厦 30楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中董事谭淑萍女士以通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“蒙娜转债”的转股价格向下修正为 20.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2024年 11月 1日至 2025年 4月 30日），如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 5月 1日开始计算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见 2024年 11月 1日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。