华电能源: 黑龙江博润律师事务所关于华电能源2024年第四次临时股东大会见证法律意见书内容摘要

（原标题：黑龙江博润律师事务所关于华电能源2024年第四次临时股东大会见证法律意见书）

博润律师事务所关于华电能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会律师见证法律意见书

根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托，并依据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，黑龙江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王珏律师出席了公司2024年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")，对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

本次股东大会由公司董事会召集，并于2024年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》等指定报刊及上海证券交易所(以下简称"上交所")网站上公告《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。公司于2024年10月24日在上交所网站上公告《华电能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。

本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年10月31日上午9：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部召开。公司已通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台：通过上交所股东大会网络投票系统投票平台的投票时间2024年10月31日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月31日9：15-15：00。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权股份数6，428，574，856股，占公司股份总数的81.30%。出席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事和高级管理人员及本所律师。根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计表，本次股东大会进行有效表决的股东及股东代理人共843名，代表公司有表决权股份数6，593，570，705股，占公司股份总数的83.3854%。

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表及律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

1. 审议通过《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案》
2. 同意票：6,590,234,805股，占参加会议有表决权股份总数的99.9494%；
3. 反对票：2,543,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0385%；

4. 弃权票：792,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0121%。

5. 审议通过《关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦"上大压小"热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案》

6. 同意票：6,589,164,704股，占参加会议有表决权股份总数的99.9331%；
7. 反对票：3,781,401股，占参加会议有表决权股份总数的0.0573%；
8. 弃权票：624,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0096%。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。