宣亚国际: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-064

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月31日15:00在公司1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，公司制定了《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。任翔先生、张二东先生、杨扬先生作为关联董事已回避表决。表决结果：3票回避，4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。为了保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司制定了《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。任翔先生、张二东先生、杨扬先生作为关联董事已回避表决。表决结果：3票回避，4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关事宜。任翔先生、张二东先生、杨扬先生作为关联董事已回避表决。表决结果：3票回避，4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于2024年11月20日14:30在北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。