华升股份: 华升股份2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：华升股份2024年第二次临时股东大会法律意见书）

湖南人和人律师事务所关于湖南华升股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 召集：2024年10月15日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；2024年10月16日在上海证券交易所网站刊登了《湖南华升股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》；2024年10月24日在上海证券交易所网站刊登了《湖南华升股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料》。

3. 召开：现场会议于2024年10月31日14点30分在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼召开，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

4. 本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格

5. 召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

6. 出席人员：出席本次股东大会的股东及授权代表284人，代表165,099,341股，占公司总股本402,110,702股的41.0581%。

7. 本次股东大会的表决程序和表决结果

8. 议案一：审议通过了《关于变更会计事务所的议案》。同意股份为164,757,240股，占与会股东所持股份的99.7927%；反对股份为222,101股，占与会股东所持股份的0.1345%；弃权股份为120,000股，占与会股东所持股份的0.0728%。

9. 议案二：审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。同意股份为164,586,840股，占与会股东所持股份的99.6895%；反对股份为397,901股，占与会股东所持股份的0.2410%；弃权股份为114,600股，占与会股东所持股份的0.0695%。

10. 结论意见

11. 本所律师认为：湖南华升股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2024年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。