春光科技: 春光科技2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：春光科技2024年第四次临时股东大会会议资料）

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年 11月 14日 15:00 - 网络投票时间：2024年 11月 14日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台） 现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399号公司会议室 会议主持人：董事长陈正明先生 会议审议事项： - 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场会议出席情况 3. 宣读会议须知 4. 选举监票人和计票人 5. 宣读议案 6. 填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问 7. 休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果 8. 复会，宣布表决结果 9. 宣读股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会董事签署会议决议和会议记录 12. 主持人宣布会议结束

会议须知： - 为保证会议的严肃性和正常秩序，维护股东合法权益，会议由证券部具体负责。 - 会议不邀请媒体参加，除股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他任何人进入会场。 - 参会股东及股东授权代表需携带相关身份证明和授权文件于 2024年 11月 14日 14:00-15:00办理现场会议登记手续。 - 会议期间，请将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照。 - 股东发言时间一般不超过3分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项有关。 - 大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 - 公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。 - 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜。

议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 - 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的 4名激励对象已离职，其持有的 3.9万股限制性股票由公司回购注销。 - 公司股份总数由 13,648.8325万股变更为 13,644.9325万股，注册资本由人民币 13,648.8325万元变更为人民币 13,644.9325万元。 - 《公司章程》第六条和第十九条相应修改。 - 授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。 - 本议案已于 2024年 10月 28日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。