维信诺: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-119

维信诺科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 31日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年 10月 31日（星期四） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024年 10月 31日上午 9:15至 2024年 10月 31日下午 15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2024年 10月 31日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1号院 7号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 618人，代表股份 583,081,339股，占上市公司有表决权股份总数的 41.9557％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。 3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 议案1、《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况：同意 570,541,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8494％；反对 12,303,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1101％；弃权235,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0404％。 中小股东总表决情况：同意 11,461,204股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 47.7536％；反对 12,303,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.2643％；弃权 235,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9821％。 此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2、《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》 总表决情况：同意 570,658,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8695％；反对 12,201,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0926％；弃权220,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379％。 中小股东总表决情况：同意 11,578,304股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 48.2415％；反对 12,201,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 50.8389％；弃权 220,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9196％。 此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第五次临时股东大会决议； 2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月一日