诺泰生物: 诺泰生物：2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：诺泰生物：2024年第二次临时股东大会会议资料）

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076）将于2024年11月召开2024年第二次临时股东大会。会议资料包括以下内容：

1. 会议须知：
2. 会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率。
3. 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
4. 股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。
5. 会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

6. 现场出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件。

7. 会议议程：

8. 议案一：关于续聘会计师事务所的议案。

9. 议案二：关于修订《公司章程》及其附件的议案。

10. 公司章程：

11. 第七十九条：下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

12. 第八十条：下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式；本章程的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；股权激励计划；公司因本章程第二十四条第一款第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份；法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

13. 利润分配：

14. 公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。

15. 股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。

16. 会计师事务所的聘任：

17. 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，期满后可以续聘。

18. 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

19. 通知和公告：

20. 公司的通知以下列形式发出：以专人送出；以邮件方式送出；以电话方式送出；以传真方式进行；以公告方式进行；以电子邮件方式送出；本章程规定的其他形式。

21. 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

22. 监事会会议：

23. 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。
24. 监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。
25. 监事会决议应当经过半数监事通过。