山东海化: 山东海化第九届董事会2024年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东海化第九届董事会2024年第一次会议决议公告）

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-056

山东海化股份有限公司第九届董事会2024年第一次会议通知于2024年10月20日以书面及电子方式下发给公司各位董事。10月31日，会议在公司908会议室以现场会议方式召开，与会董事共同推举孙令波董事主持，应出席会议董事9人，实际出席9人，公司监事及相关人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案： 1. 选举孙令波先生为第九届董事会董事长。 2. 聘任王治慧先生为总经理，总经理为公司法定代表人。 3. 聘任袁发林、杨玉华、薛佩功、赵玉华、王顺福五位先生为副总经理。 4. 聘任魏鲁东先生为财务总监。 5. 聘任杨玉华先生为董事会秘书。 6. 聘任江修红女士为证券事务代表。 7. 选举产生第九届董事会各专门委员会委员，具体如下： - 战略委员会：主任委员孙令波，委员王永志、綦好东、王龙学、王治慧 - 审计委员会：主任委员綦好东，委员朱德胜、陈国栋 - 提名委员会：主任委员朱德胜，委员孙令波、马东宁 - 薪酬与考核委员会：主任委员马东宁，委员王永志、朱德胜

上述人员简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。