福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-095 转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月18日14点30分 - 地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 起止时间：2024年11月18日 - 投票时间：交易时间段9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 - 《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》 - 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 - 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 - 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 - 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、股东大会投票注意事项 - A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - A股法人股东和自然人股东的登记材料要求 - H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的《福莱特玻璃集团股份有限公司二零二四年第一次临时股东大会通函》及其他相关文件 - 现场会议登记时间：2024年11月18日下午13:30-14:20 - 现场会议登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室

六、其他事项 - 本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理 - 联系方式： - 联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司董秘办 - 邮政编码：314000 - 联系电话：0573-82793013 - 邮箱：flat@flatgroup.com.cn - 联系人：成媛、朱建芳

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 2024年10月31日