格尔软件: 格尔软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：格尔软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知）

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-084

格尔软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月15日14点00分 - 地点：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（A股股东） - 序号2：《关于续聘会计师事务所的议案》（A股股东） - 序号3：《关于购买董监高责任险的议案》（A股股东）

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：
2. 上述议案经格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2024年10月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。
3. 特别决议议案：1
4. 对中小投资者单独计票的议案：2、3
5. 涉及关联股东回避表决的议案：3
6. 应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需对议案3回避表决。
7. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603232 - 股票简称：格尔软件 - 股权登记日：2024/11/8 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。 - 现场参会登记方法：拟参会的股东需在2024年11月12日上午9:00—11:30；下午13:00—16:00前，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记要求一致的文件。

六、其他事项 - 会期半天，参加会议者食宿、交通费自理； - 公司地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼； - 联系电话：（021）62327028、传真：（021）62327015 - 邮编：201601 - 联系人：袁雪琴 - 根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权委托书 报备文件：公司第八届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 3 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。