格尔软件: 格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告）

格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2024年第三季度报告》。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-079）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》。公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计6,460,173.33元，减少对公司2024年度合并利润总额6,460,173.33元。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-080）。

4. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-082）。本议案涉及全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。

7. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2024年第二次临时股东大会审议，为此拟于2024年11月15日（星期五）下午14:00点，在公司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼），召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议的议案详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。