乐惠国际: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-039

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于 2024年 10月 28日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024年 10月 30日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事 9人，会议由董事长赖云来先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《公司 2024年第三季度报告》
2. 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年第三季度报告》。

3. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

5. 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。
6. 本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。
7. 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

8. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

9. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

10. 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。
11. 本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。
12. 三名独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核并无异议通过。
13. 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

14. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

15. 《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》

16. 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。
17. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2024年 10月 31日