（原标题：福然德股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）
福然德股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔建华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，同意公司《2024年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2024年第三季度报告》。该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
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