健麾信息: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-037

上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2024年 10月 29日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2024年 10月 22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号-公告格式》等规定，公司对 2024年第三季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2024年第三季度报告》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2024年 10月 31日