津药药业: 津药药业股份有限公司董事会议事规则（2024年10月）内容摘要

（原标题：津药药业股份有限公司董事会议事规则（2024年10月））

津药药业股份有限公司董事会议事规则（2024年10月29日已经第九届董事会第十二次会议审议通过）

1. 规范董事会会议的议事方式和表决方式，确保公司董事会高效运作、科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合法权益。
2. 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。
3. 董事会依法行使多项职权，包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等。
4. 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生。董事长主持股东大会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行。
5. 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
6. 有特定情形时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议。
7. 董事会会议通知包括会议日期和地点、会议的召开方式、事由及议题、发出通知的日期等内容。
8. 董事会决议必须经全体董事过半数通过，表决方式为记名投票表决或举手表决。
9. 董事会秘书应在董事会作出决议的两个工作日内制作董事会决议，送达与会董事签字，并及时办理信息披露事项。
10. 董事会会议记录作为公司重要档案由董事会办公室保存，保存期为十年以上。
11. 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。