中闽能源: 中闽能源第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中闽能源第九届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-047

中闽能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知和材料于 2024年 10月 18日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024年10月 29日在福州市五四路 210号国际大厦 22层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2024年第三季度报告》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 2. 审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。根据公司扁平化改革方案，结合公司未来发展规划和经营管理的需要，会议同意公司对内部管理机构设置进行优化调整，调整后公司设办公室（党委办公室）、党群人力部（党委宣传部）、纪检监察室、证券法务部（董事会办公室）、战略投资部、运营管理部、审计部、计划采办部、财务中心、工程管理中心、健康安全环保中心等 11个管理机构。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2024年 10月 30日