东杰智能: 关于不向下修正东杰转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正东杰转债转股价格的公告）

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-100 债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司关于不向下修正“东杰转债”转股价格的公告

特别提示： 1、截至 2024年 10月 28日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“东杰转债”转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024年 10月 28日召开第八届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东杰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即 2024年 10月 29日至 2025年 4月 28日），如再次触发“东杰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 公司于2022年 10月 14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币57,000.00万元。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 11月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。 （三）可转债转股情况 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2022年10月 20日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2023年 4月 20日至 2028年 10月 13日止。 （四）转股价格调整情况 2023年 5月 17日，公司召开的 2022年年度股东大会，审议通过《关于 2022年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381股增至407,336,358股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 407,336,358股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.119756元（含税），共计派发现金股利人民币 4,878,097.29元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股价格由 8.06元/股调整为 8.05元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 14日【股利分配除权除息日】起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、关于不向下修正“东杰转债”转股价格的具体说明 截至 2024年 10月 28日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“东杰转债”转股价格的向下修正条款。根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。鉴于“东杰转债”存续至今的时间较短，距离 6年存续期届满尚远。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024年 10月 28召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即 2024年 10月 29日至 2025年 4月 28日），“东杰转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2025年 4月 29日为首日重新计算，若再次触发“东杰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东杰转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 29日