禾迈股份: 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

浙江天册律师事务所关于杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 会议召集与召开程序：
2. 本次股东大会由董事会提议并召集，通知于2024年10月11日公告。
3. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 现场会议于2024年10月28日14点在杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层召开。

5. 网络投票时间为2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）。

6. 议案内容：

7. 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》
8. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
11. 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12. 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

13. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

14. 出席会议人员资格：

15. 股权登记日（2024年10月23日）收市后登记在册的公司全体股东及其代理人。
16. 公司董事、监事及高级管理人员。
17. 本所见证律师及其他人员。
18. 现场出席股东及代理人4人，持股70,046,461股，占有效表决权股份总数的56.9588%。

19. 网络投票股东108人，代表股份2,030,278股，占有效表决权股份总数的1.6509%。

20. 表决程序和结果：

21. 《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》：同意1,984,390股，占97.7398%，通过。
22. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意72,035,291股，占99.9424%，通过。
23. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意72,038,117股，占99.9464%，通过。
24. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》：同意72,035,717股，占99.9430%，通过。
25. 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》：同意71,309,559股，占98.9356%，通过。
26. 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》：同意71,309,559股，占98.9356%，通过。

27. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》：同意71,310,259股，占98.9365%，通过。

28. 结论意见：

29. 本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。