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中航重机: 中航重机第七届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-10-29 08:53:43

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（原标题：中航重机第七届董事会第九次会议决议公告）

中航重机股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年10月28日以现场方式召开，应到董事9名，实际出席8名，董事褚林塘委托董事张育松参加会议。会议审议通过了以下事项：

审议通过了《中航重机2024年第三季度报告》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2024年度审计机构，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于修订<中航重机规章制度管理规定>的议案》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于修订<中航重机投资者关系管理制度>的议案》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，具体详见股东大会会议通知公告，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。中航重机股份有限公司董事会2024年10月29日

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