德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会议事规则内容摘要

（原标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会议事规则）

【无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会议事规则】

第一章 总则 - 第一条：为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会履行监督职责，完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本规则。 - 第二条：监事会设监事会办公室，处理日常事务，监事会主席兼任办公室负责人，保管监事会印章。

第二章 监事会的组成与职权 - 第三条：监事会由3名监事组成，包括股东代表和职工代表，职工代表比例为1/3。职工代表由职工代表大会选举产生，股东代表由股东会选举产生。监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。 - 第四条：监事会行使以下职权： - 审核公司定期报告并提出书面意见； - 检查公司财务； - 监督董事、高级管理人员的行为，对违规行为提出解任建议； - 要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为； - 提议召开临时股东会会议； - 向股东会会议提出提案； - 对董事、高级管理人员提起诉讼； - 发现公司经营异常时进行调查，必要时聘请专业机构协助； - 法律、行政法规、规范性文件或股东会授予的其他职权。

第三章 监事会会议的召集与通知 - 第五条：监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每六个月召开一次，会议通知应在会议召开10日前书面通知全体监事。 - 第六条：出现特定情况时，监事会应在十日内召开临时会议，如监事提议、股东会或董事会通过违法决议、董事或高管不当行为等。 - 第七条：监事提议召开临时会议的，应提交书面提议，监事会办公室应在三日内发出会议通知。 - 第八条：会议通知应提前10日（定期会议）或3日（临时会议）书面通知全体监事，紧急情况下可随时通过口头或电话通知。

第四章 监事会会议的召开与表决 - 第十一条：监事会会议应以现场方式召开，必要时可通过视频、电话、传真或电子邮件等电子通信方式召开。 - 第十二条：会议应有过半数监事出席方可举行，董事会秘书应列席会议。 - 第十三条：监事应亲自出席，因故不能出席的可书面委托其他监事代为出席。 - 第十四条：监事连续两次不能亲自出席且不委托其他监事出席的，视为不能履行职责，应予撤换。 - 第十五条：会议主持人应提请与会监事对提案发表意见，必要时要求相关人员到会接受质询。 - 第十六条：表决实行一人一票，以记名投票方式进行，决议需全体监事过半数同意。

第五章 监事会的会议记录、存档 - 第十七条：会议应作成记录，记录内容包括会议时间、地点、通知情况、出席情况、审议提案、表决结果等。 - 第十八条：与会监事和记录人员应对会议记录签字确认，监事有权要求在记录上作出说明。 - 第十九条：监事应对监事会决议承担责任，决议违反法律、行政法规或《公司章程》导致公司损失的，参与决议的监事负赔偿责任，但有异议并记载于会议记录的监事可免责。 - 第二十条：监事应督促落实监事会决议，监事会主席应在后续会议上通报决议执行情况。 - 第二十一条：会议档案由董事会秘书保管，保存期限不少于十年。

第六章 附则 - 第二十二条：规则中的“以上”、“内”含本数，“过”、“低于”、“多于”不含本数。 - 第二十三条：规则未尽事项按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，如有冲突以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》为准。 - 第二十四条：规则由监事会负责解释。 - 第二十五条：规则修改由监事会提出修改案，提请股东会审议批准。 - 第二十六条：规则作为《公司章程》的附件，由股东会审议通过后生效，修改时亦同。