中科江南: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知公告）

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-122

北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经2024年10月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）15:00。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日（星期三）9:15-15:00。 5. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年11月8日（星期五）。 7. 出席对象： - 股权登记日2024年11月8日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 会议地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。

审议事项： 1. 本次股东会审议事项 - 提案编码：100 - 提案名称：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累计投票议案 - 提案编码：1.00 - 提案名称：《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构的议案》

登记事项： 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2. 登记时间：2024年11月11日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 3. 登记地点：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室。 4. 登记手续： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。 - 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。 - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2024年11月11日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。 5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 6. 参会股东须仔细填写参会股东登记表，办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

其他事项： 1. 联系方式： - 地址：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室 - 邮政编码：100010 - 联系人：张驰 - 电话：010-82658093 - 传真：010-82658317 - 邮箱：stock@ctjsoft.com 2. 本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 网络投票的程序 - 投票代码：351153 - 投票简称：中科投票 - 填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 2. 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 投票时间：2024年11月13日9:15-15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件： 1. 第四届董事会第四次会议决议； 2. 第四届监事会第四次会议决议。

附件： 1. 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 2. 附件二：授权委托书； 3. 附件三：北京中科江南信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东会参会登记表。