水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-064

上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日 14点00分，上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日，交易时间段为09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为09:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于续聘会计师事务所的议案 - 议案2：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月12日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00 - 登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司2楼董事会秘书办公室 - 登记方式：法人股东和自然人股东需提供相关证件及授权委托书。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。 - 请出席会议人员于2024年11月13日14:00前至会议召开地点报到。 - 联系方式：联系电话：021-57435982，传真：021-57435966，电子邮箱：sxjf@shuixing.com，联系地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号。

特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2024年10月29日