三钢闽光: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。调整金额为2亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。截止2024年9月30日，公司及子公司报废固定资产账面原值2,101,430,000.07元，报废净值839,075,035.40元，收回处置收益82,736,230.94元，支付清理费用23,204,566.59元，确认报废净损失额779,543,371.05元。本次固定资产报废预计影响公司2024年度三季报税前利润为779,543,371.05元。

3. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

4. 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。公司总经理刘梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划，以授予价格回购注销已授予的全部限制性股票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》。公司拟对现行的《公司章程（2024年4月修订）》部分条款进行修改，并制作《公司章程（2024年10月修订）》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年11月8日，现场会议召开时间为2024年11月14日下午15时。