日盈电子: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

江苏日盈电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：公司拟使用总额不超过人民币27,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2. 关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案：公司决定对4名离职激励对象持有的合计33,000股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为9.95元/股；对其持有的75,000股尚未行权的股票期权予以注销。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案：公司注册资本及普通股由11,662.4931万股减少到11,659.1931万股。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4. 2024年第三季度报告：董事会认为报告公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，同意对外报出。

5. 关于制定《舆情管理制度》的议案：公司拟制定《舆情管理制度》。

6. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：公司拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会。