协和电子: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-035

江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知已于 2024年 10月 18日以邮件或电话等方式送达所有参会人员，会议于 2024年 10月 28日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 江苏协和电子股份有限公司董事会 2024年 10月 29日