张小泉: 第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-077

张小泉股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2024年 10月 21日以邮件形式发出，并于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（含委托出席监事 1名），其中监事郑小洁女士因工作原因授权委托监事会主席崔俊女士代为出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。 张小泉股份有限公司监事会 2024年 10月 29日