天洋新材: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-069

天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月28日上午10时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 议案内容：根据相关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

3. 表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

5. 议案内容：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不超过12个月。详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

6. 表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

7. 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案

8. 议案内容：基于谨慎性原则，公司及子公司对2024年1月1日至2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项信用减值及资产减值准备金额共计11,404,593.65元。详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
9. 表决结果：7名同意，占参与表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此决议。天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会2024年10月29日