阳光诺和: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开，会议通知于2024年10月25日以直接送达、传真与邮件方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

《关于公司 2024年三季度报告的议案》：公司2024年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：为了规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作与财务信息披露质量，公司制定《会计师事务所选聘制度》。具体详见公司2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。