耀皮玻璃: 耀皮玻璃第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：耀皮玻璃第十一届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号： 2024-039

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 全体董事出席会议。 - 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 - 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况 - 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 2024年 10月 18日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。 - 2024年 10月 28日，第十一届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。 - 应当出席董事会会议的董事8人，亲自出席会议董事8名。

二、董事会会议审议情况 - 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1. 公司 2024年第三季度报告 - 本议案已经第十一届董事会审计委员会以3票同意0票反对0票弃权审议通过，并同意提交董事会审议。 - 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 2. 公司 2024年中期利润分配方案 - 请见刊登在 2024年 10月 29日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2024年中期利润分配方案的公告”。 - 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年 10月 29日