耀皮玻璃: 耀皮玻璃2024年中期利润分配方案的公告内容摘要

（原标题：耀皮玻璃2024年中期利润分配方案的公告）

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号：2024-041

重要内容提示： - 每股分配比例：每股派发现金红利 0.031元（含税）人民币。 - A股股东每股派发现金红利 0.031元（含税）人民币，B股股东每股派发现金红利相当于 0.031元（含税）人民币的等额美元。 - 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 - 本公司 2023年年度股东大会已审议通过《关于 2024年中期现金分红安排的议案》，本次利润分配方案经董事会审议通过后在规定期限内实施。

一、利润分配预案内容 - 公司 2024年 1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为96,261,467.81元人民币，加上上年结转的未分配利润 739,184,721.58元人民币，扣除 2023年度现金分红 4,674,580.35元人民币，2024年1-9月实际可分配利润830,771,609.04元人民币，以上数据未经审计。 - 公司决定以 2024年 9月 30日收盘后总股本 934,916,069股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.31元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 28,982,398.14元（含税），占 2024年1-9月归属于上市公司股东净利润的 30.11%。 - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 - 本次利润分配方案不进行资本公积金转增股本，不送红股。 - 本次利润分配方案经董事会审议通过后在规定期限内实施完成。

二、公司履行的决策程序 - 董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于 2024年 10月 28日召开第十一届董事会第三次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年中期利润分配方案》。 - 监事会会议的召开、审议和表决情况：公司于 2024年 10月 28日召开第十一届监事会第三次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2024年中期利润分配方案》。监事会认为：公司的本次中期利润分配方案以公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营发展成果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示 - 本次中期利润分配方案综合考虑了公司的业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 - 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年 10月 29日