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鑫磊股份: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-10-28 19:55:12

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（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年10月25日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事戴海平、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健龙先生列席。会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

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